公告日期：2017-05-04

证券代码：838019 证券简称：金戈炜业 主办券商：财达证券



江苏金戈炜业环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席基本情况



（一）会议召开情况



1. 会议召开日期和时间：2017年5月4日



2. 会议召开地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号 金戈炜业305



会议室



3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：董事长朱维艳



6. 会议召开的合法、合规、合章程性说明：公司关于召开本次股东大会的



通知已于2017年4月13日向各位股东发出，通知发布的日期距本次股东大会的



召开日期已达到20天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东



大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席的情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权



的股份41,000,000股，占公司股份总数的100%.



二、议案审议事项



（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》的议案



1. 议案内容：见《2016年年度报告》（公告编号2017-010）、《2016



年年报摘要》（公告编号2017-011）



2. 议案表决结果



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。



反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份的0.00%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易须回避事项。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1. 议案内容：董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作



情况进行了回顾和总结，并提出了2017年度工作思路和工作重点。



2.议案表决结果



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。



反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份的0.00%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易须回避事项。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1. 议案内容：监事会工作报告就2016年会议召开情况、对有关事项发表



的意见进行了回顾和总结，并提出2017年的工作计划。



2.议案表决结果



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。



反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份的0.00%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易须回避事项。



（四）审议通过《2016年度总经理工作报告》



1. 议案内容：《2016年度总经理工作报告》



2.议案表决结果



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。



反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份的0.00%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易须回避事项。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容：《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。



反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易须回避事项。



（六）审议通过《2017……
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