公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-013



证券代码：838019 证券简称：金戈炜业 主办券商：财达证券



江苏金戈炜业环保科技股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席基本情况



（一）会议召开情况



1. 会议召开日期和时间：2017年4月15日



2. 会议召开地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号 金戈炜业305



会议室



3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：董事长朱维艳



6. 会议召开的合法、合规、合章程性说明：公司关于召开本次股东大会的



通知已于2017年3月31日向各位股东发出，通知发布的日期距本次股东大会的



召开日期已达到15天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东



大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席的情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权



的股份41,000,000股，占公司股份总数的100%.



公告编号：2017-013



二、议案审议事项



（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案



1. 议案内容：与自然人周长城共同投资设立控股子公司



（1）子公司名称：江苏蓝创新材料有限公司（暂定名，最终以工商核名登记为准）。



（2）注册资本：3000万元



（3）注册地：江苏射阳



（4）投资方：江苏金戈炜业环保科技股份有限公司，投资1800万元，



占注册资本60%；自然人周长城，投资1200万元，占注册资本40%。



（5）经营范围：工艺美术品、装饰材料（壁纸、壁画、墙贴、基膜、湿胶等）、建筑材料、包装材料、金属材料、纸制品、日用百货、健身器材、户外用品、体育用品、儿童用品、汽车用品、隔音材料、防撞材料、手机壳、陶瓷制品、卫生洁具、五金、交电、家具的销售；装裱服务及电脑图文的设计、制作。



2. 议案表决结果



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。



反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表



决权股份的0.00%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易须回避事项。



三、备查文件目录



1. 经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司2017



年第二次临时股东大会决议》



2. 盐城嘉银科技中心（有限合伙）授权委托书



3. 盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）授权委托书



江苏金戈炜业环保科技股份有限公司



董事会



二0一七年四月十七日




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