公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-004



证券代码：838019 证券简称：金戈炜业 主办券商：财达证券



江苏金戈炜业环保科技股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席基本情况



（一）会议召开情况



1. 会议召开日期和时间：2017年3月30日



2. 会议召开地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号 金戈炜业



305会议室



3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：董事长朱维艳



6. 会议召开的合法、合规、合章程性说明：公司关于召开本次股东大会



的通知已于2017年3月15日向各位股东发出，通知发布的日期距本次股东大



会的召开日期已达到15天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次



股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席的情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权



的股份41,000,000股，占公司股份总数的100%.



公告编号：2017-004



二、议案审议事项



（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为2016



年度财务报告审计机构》的议案。



1. 议案内容



公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，现拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构。



2. 议案表决结果



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会



议有表决权股份的0.00%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易须回避事项。



三、备查文件目录



1. 经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司2017



年第一次临时股东大会决议》



2. 盐城嘉银科技中心（有限合伙）授权委托书



3. 盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）授权委托书



江苏金戈炜业环保科技股份有限公司



董事会



二0一七年三月三十日




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