公告日期:2017-03-30
公告编号:2017-004
证券代码:838019 证券简称:金戈炜业 主办券商:财达证券
江苏金戈炜业环保科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席基本情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开日期和时间:2017年3月30日
2. 会议召开地点:江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号 金戈炜业
305会议室
3. 会议召开方式:本次会议采用现场召开方式
4. 会议召集人:董事会
5. 会议主持人:董事长朱维艳
6. 会议召开的合法、合规、合章程性说明:公司关于召开本次股东大会
的通知已于2017年3月15日向各位股东发出,通知发布的日期距本次股东大
会的召开日期已达到15天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次
股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席的情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权
的股份41,000,000股,占公司股份总数的100%.
公告编号:2017-004
二、议案审议事项
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016
年度财务报告审计机构》的议案。
1. 议案内容
公司原审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),其在以往的审计工作中认真尽职,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作,同时综合考虑审计质量和服务水平,现拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016年度财务审计机构。
2. 议案表决结果
同意股数41,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%。反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份的0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
三、备查文件目录
1. 经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司2017
年第一次临时股东大会决议》
2. 盐城嘉银科技中心(有限合伙)授权委托书
3. 盐城嘉鑫科技中心(有限合伙)授权委托书
江苏金戈炜业环保科技股份有限公司
董事会
二0一七年三月三十日
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