公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-002



证券代码：838019 证券简称：金戈炜业 主办券商：财达证券



江苏金戈炜业环保科技股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次：本次会议为 2017 年第一次临时股东大会



（二）召集人：本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于 2017年3月 14 日由公司第一届董事会第四次会



议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年 3月 30日 9时



结束时间：2017年 3月 30日 12时



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式或通讯方式召开。参加本次临时股东大会的股东对议案审议后,以记名方式现场投票进行表决,公司将按规定进行监票、验票和计票方式召开。



（六）出席对象



公告编号：2017-002



1.股权登记日持有公司股份的股东、本次股东大会的股权登记日为 2017



年3月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均



有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7号 金戈炜业



305 会议室



二、会议审议事项



1.审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为2016年度财务



报告审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的,应凭委托人身份证(复印件)、委托代理人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书(见附件)、股东账户卡办理登记。



3.办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年3月 27日 9时 0 分至 2017年 3月 27日



17时 0分



（三）登记地点



江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7号 金戈炜业办公楼 308室



四、其他



公告编号：2017-002



（一）会议联系方式



1.联系地址： 江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7号 金戈炜业办公



楼308室



2.联系人：董事会秘书刘惠萍



3.联系方式 0515-82678936



4.传真： 0515-82678928



（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。




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