公告日期：2016-11-30

公告编号： 2016-005

证券代码： 838019 证券简称： 金戈炜业 主办券商： 财达证券

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及

连 带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次： 本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

（ 二） 召集人： 本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

召开本次会议的议案已于 2016 年 11 月 29 日由公司第一届董事会第

三次会议审议通过。 会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性

文件和《 公司章程》 的有关规定， 无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 12 月 16 日 9 时

结束时间： 2016 年 12 月 16 日 12 时

（ 五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式或通讯方式召开。 参加本次临时股东大会的股东

对议案审议后,以记名方式现场投票进行表决,公司将按规定进行监票、 验票

和计票方式召开。

（ 六） 出席对象

公告编号： 2016-005

1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为 2016 年

12 月 13 日， 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均

有权出席股东大会会议（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权

登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出

席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号 金戈炜业 305 会议

室

二、 会议审议事项

1. 补充审议《 关于变更经营范围的议案》 ；

2． 审议《 关于变更公司经营范围的议案》 ；

3． 审议《 关于修改<公司章程>的议案》 ；

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、 证券账户卡、 持股凭证办理登记。

2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的,应凭委托人身份证(复印

件)、 委托代理人身份证(复印件)、 委托人亲笔签名的授权委托书(见附件)、

股东账户卡办理登记。

3.办理登记手续,可以信函、 传真及上门方式进行登记,公司不接受电话

方式登记。

（ 二） 登记时间: 2016 年 12 月 13 日 9 时 0 分至 2016 年 12 月 13

日 17 时 0 分

（ 三） 登记地点:

江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号 金戈炜业办公楼 308 室

四、 其他

公告编号： 2016-005

（ 一） 会议联系方式

1.联系地址： 江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号 金戈炜业办公楼

308 室

2.联系人： 董事会秘书刘惠萍

3.联系方式 0515-82678936

4.传真： 0515-82678928

（ 二） 会议费用： 与会股东食宿、 交通费用自理

（ 三） 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届董事

会第三次会议决议》 。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

二零一六年十一月二十九日
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