公告日期：2019-04-19

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券
黑龙江大可公路养护股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须要的程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午9:00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的國浩律师(上海)律师事务所罗亚中，蒋嘉娜律师
（如有）。

（七） 会议地点

黑龙江大可公路养护股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》》

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度的工作情况进行总结。
（二）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度的工作情况进行总结。
（三）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年年度报告>及摘要的议案》

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年年度报告》及摘要，对公司2018年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

（四）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》

公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2019年度财务预算报告》，对公司2018年度财务情况进行合理预计。
（五）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及会计师事务所出具的2018年度审计报告，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务决算情况进行总结。
（六）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度利润分配的预案>的议案》

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2018年度利润分配方案具体如下：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。（七）审议《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请天职国际会计事
务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（八）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司预计2019年度日常性关联交易>的议案》

该议案已经于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。公告编号（2019-014）。
（九）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司会计政策变更>的议案》议案

该议案已经于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。公告编号（2019-016）。
（十）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明>的议案》

该议案已经于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。公告编号（2019-015）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。