大可股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
大可股份资讯
2018-09-10 15:54:00
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2018-09-10



公告编号:2018-053

证券代码:838018 证券简称:大可股份 主办券商:海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月7日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:刘振鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须要的程序。

(二) 会议出席情况





公告编号:2018-053

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数69,542,000股,占公司有表决权股份总数的96.86%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司变更公司注

册地址》议案

1.议案内容:



现公司拟将公司原注册地址:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场15号楼明月街192号火炬物联网大厦314室。更改为:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街174号火炬物联网大厦301-342室。

2.议案表决结果:



同意股数69,542,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改黑龙江大可公路养护股份有限公司<公司

章程>》议案

1.议案内容:



公司拟对公司章程第五条作出修改





公告编号:2018-053

修改前:公司住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场15号楼明月街192号火炬物联网大厦314室。



修改后:公司住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街174号火炬物联网大厦301-342室。

2.议案表决结果:



同意股数69,542,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次工

商变更相关事宜》议案

1.议案内容:



为顺利实施公司注册地址及《公司章程》变更,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次工商变成有关具体事宜。

2.议案表决结果:



同意股数69,542,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。





公告编号:2018-053

三、 备查文件目录

(一)《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500