公告日期：2018-03-12

目录



释义 ......II



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......1



二、关于公司治理规范性的意见......2



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......3



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......4



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......6



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见...9



七、关于非现金资产认购股票发行的意见......11



八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......11



九、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见......12



十、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......13十一、关于本次股票发行不存在股份代持的情况说明......18十二、关于本次股票发行不存在持股平台参与认购的情况说明......19十三、关于本次发行不涉及估值调整条款的说明......20十四、关于本次发行设立募集资金专项账户的意见......20十五、本次股票发行过程中是否存在大股东资金占用的情形......21十六、关于公司是否建立并披露募集资金管理的内部控制制度的意见......22十七、关于本次股票发行符合募集资金信息披露要求的说明......23十八、关于本次股票发行是否涉及连续发行的情况......23十九、关于本次募集资金用途的特别说明......24二十、关于股票发行认购协议中不存在“特殊条款”的说明......24二十一、关于挂牌公司相关主体及发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见......25二十二、关于不存在提前使用募集资金的情况说明......26二十三、 主办券商对本次股票发行的结论性意见......27I



释义



在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：



大可股份，公司 指 黑龙江大可公路养护股份有限公司



大可股份现有股东 指 股权登记日2017年12月6日股东名册上的股东



《公司章程》 指 现行有效的《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》



大可股份于2017年12月12日2017年第四次临时股东大



《股票发行方案》 指 会审议通过的《黑龙江大可公路养护股份有限公司股票



发行方案》



《认购公告》 指 大可股份于2017年12月12日发布的《黑龙江大可公路养



护股份有限公司股票发行认购公告》



本次股票发行、本次指 大可股份本次向符合《股票发行方案》的认购对象发行



发行 股票



海通证券，主办券商指 海通证券股份有限公司



律师 指 国浩律师（上海）事务所



会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



《股份认购合同》 指 大可股份与认购对象签订的认购合同



浩扬投资 指 哈尔滨浩扬投资有限公司



世纪天和 指 哈尔滨世纪天和投资企业（有限合伙）



龙捷市政 指 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司



源拓力 指 北京源拓力商贸有限公司



森远股份 指 鞍山森远路桥股份有限公司



《验资报告》 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资



报告》（天职业字【2017】19671号）



《法律意见书》 指 国浩律师（上海）事务所出具的大可股份此次股票发行



的法律意见书



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系……
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