公告日期:2018-03-01
公告编号:2018-004
证券代码:838018 证券简称:大可股份 主办券商:海通证券
黑龙江大可公路养护股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月27日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:刘振鹏
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须要的程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
公告编号:2018-004
有表决权的股份56,800,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘晓刚先生为公司监事的议案》
1、议案内容
公司原监事会主席赵颖女士因个人原因于2018年1月24日向
公司提交书面的《辞职报告》,辞去监事会主席职务,导致公司监事会人数低于法定最低人数,公司股东哈尔滨世纪天和投资企业(有限合伙)提名刘晓刚先生为公司监事候选人。
2、议案表决结果:
同意股数48,848,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
因刘晓刚系关联股东哈尔滨世纪天和投资企业(有限合伙) 执行
事务合伙人,故回避表决。
四、备查文件目录
(一)《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年第一次临时
股东大会决议》
黑龙江大可公路养护股份有限公司
董事会
2018年3月1日
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