公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-031
证券代码:838017 证券简称:今奥科技 主办券商:华安证券
杭州今奥信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 13 日 9:30。
公告编号:2022-031
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838017 今奥科技 2022 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举白明菊女士为公司第三届监事会成员的议案》
杭州今奥信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事朱国英递交的辞职书面报告,公司监事朱国英因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事一职。公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保障公司监事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名白明菊为第三届监事会监事候选人,任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起,至第三届监事会任期届满之日止。监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-031
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 9 月 13 日 9:00 至 9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:张岩 联系电话:0571-88731079 邮政编码:311121
联系地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1338 号 A 幢 602-603 室
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
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