公告日期：2023-05-24

证券代码：838012 证券简称：同益科技 主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐壁奎

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东同益空气能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,011,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,011,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况，并对公司2023年度董事会工作做规划。2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,011,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席

代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,011,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,011,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制

了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,011,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。



（六）审议通过《公司 2022 年……
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