同益科技:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
同益科技资讯
2022-11-30 17:54:51
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-11-30


公告编号:2022-028

证券代码:838012 证券简称:同益科技 主办券商:万联证券
广东同益空气能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 15 日 9:00-10:00。

(六)出席对象


公告编号:2022-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838012 同益科技 2022 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于 2022 年 11 月 30 日披露于全国中小企业股转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号:2022-027)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;


公告编号:2022-028

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

(3)股东可以信函、传真及上门方式登门,公司不接受电话方式登记。
注:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)登记时间:2022 年 12 月 15 日 08:30-09:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:唐旭璇;地址:广州市荔湾区桥中中路 159 号西
郊商贸中心南塔 20 层;电话:020-81419999;传真:020-81419000
(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理
五、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500