公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-017

证券代码：838012 证券简称：同益科技 主办券商：万联证券
广东同益空气能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：唐壁奎
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2021-017

台（www.neeq.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《补充确认股东为子公司贷款提供担保》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。2.回避表决情况

关联董事唐壁奎、唐旭初、陈曼春、唐旭璇回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《补充确认股东为公司贷款提供担保》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。2.回避表决情况

关联董事唐壁奎、唐旭初、陈曼春、唐旭璇回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-017

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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