公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-013
广东同益空气能科技股份有限公司
章

程

二○二一年五月十二日


广东同益空气能科技股份有限公司章程

目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 公司股份 ......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知和公告......36
第十章 投资者关系管理 ......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算 ......40
第十二章 修改章程 ......42
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系广东同益电器有限公司按截至 2015 年 12 月 31 日经审计的原
账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称（中文）：广东同益空气能科技股份有限公司。

第五条 公司住所：广州市荔湾区桥中中路 159 号二十层 2001-2010 房。

第六条 公司注册资本为人民币（大写）肆仟肆佰零壹万壹仟贰佰元（¥44,011,200.00 ），实收资本为人民币（大写）肆仟肆佰零壹万壹仟贰佰元（¥44,011,200.00）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。


第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承同心同德创伟业、益人益己传千秋的精神，致力节能创新，造福人类社会，诚信经营，创造价值、互利共赢，成为极具投资价值的创新型企业。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；余热余压余气利用技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械……
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