公告日期:2020-05-21
证券代码:838009 证券简称:八百里 主办券商:中山证券
湖南八百里水产股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周文辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2020 年 5 月 21 日召开
2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数25,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年董事会工作报告》
1、议案内容:
《2019 年董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 25,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《2019 年监事会工作报告》
1、议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 25,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案
1、议案内容:
《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告 》
2、议案表决结果:
同意股数 25,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年年度报告及其摘要 》议案
1、议案内容:
具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》(公告编号:第 2020-004 号)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:第 2020-005 号)公告。
2、议案表决结果:
同意股数 25,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
为了进一步提高公司财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定 2019 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
2、议案表决结果:
同意股数 25,300,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构 》议案
1、议案内容:
同……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。