公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-022
证券代码:838009 证券简称:八百里 主办券商:中山证券
湖南八百里水产股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
1、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十五次会议于2018年8月21日审议并通过:
提名周文辉、秦卫兵、刘锐、冯宇、秦智梅为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
次会议召开10日前以书面方式通知全体董事、监事,实际到会董事5人,监事3人。
会议由周文辉主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
董事刘锐持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事周文辉持有公司股份7,600,000股,占公司股本的30.04%。不是失信联合惩戒对象。
董事秦卫兵持有公司股份10,700,000股,占公司股本的42.29%。不是失信联合惩戒对象。
董事冯宇持有公司股份200,000股,占公司股本的0.79%。不是失信联合惩戒对象。
董事秦智梅持有公司股份300,000股,占公司股本的1.19%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-022
刘锐先生,男,出生日期1976年08月,中南大学工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。获得中国证券基金业协会基金从业资格,深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职中国石化集团第二建设公司技术处技术员;中国南车株洲时代集团有限公司战略规划主管;中国南车株洲时代新材料股份有限公司投资经理;湖南亚华控股集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任;湖南科源矿业有限公司董事、投资总监、董秘;湖南兆富投资控股(集团)有限公司董事、投资总监,现任湖南鼎信泰和股权投资有限公司执行董事、总经理。
二、监事换届的基本情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2018年8月21日审议并通过:
提名倪瑞芳、胡晨为公司监事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由倪瑞芳主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事倪瑞芳持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事胡晨持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
胡晨先生:1990年2月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2014年8月毕业于韩国庆熙大学;2014年9月至2015年9月任三星恺美科材料贸易(上海)有限公司深圳分公司销售经理;2015年10月至2017年9月任湖南省国信财富资产管理有限责任公司投资部主管;2017年10月至今,任株洲市融创基金管理有限公司高级投资经理。
三、换届对公司产生的影响
公告编号:2018-022
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
四、备查文件
1、《湖南八百里水产股份有限公司第一届届董事会第二十五次会议决议》
2、《湖南八百里水产股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
湖南八百里水产股份有限公司
董事会
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