公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-022



证券代码：838008 证券简称：三泰特材 主办券商：兴业证券



深圳市三泰特种材料股份有限公司



信息披露负责人任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，深圳市三泰特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第九次董事会于2017年9月28日审议通过《关于任免公司信息披露负责人的议案》：



任命孟丰收为公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满。



本次会议召开3日前以电子邮件及电话通知的方式通知全体董事，会



议应到董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长李伟群主持。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命信息披露人孟丰收持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。



公告编号：2017-022



孟丰收，男，1975年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大



学MBA学历。现任公司财务总监。2007年8月至2010年12月，担任香港



亮伟（深圳市荣恩实业有限公司）财务负责人；2010年12月至2013年11



月，担任深圳昱坤有限司财务总监；2013年11月至2016年5月，担任艾



诺表业财务总监；2016年5月至2016年11月，担任深圳市三泰特种材料



有限公司财务主管；2016年11月至今，担任深圳市三泰特种材料有限公



司财务总监。



经查询，孟丰收不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



（三）任免原因



公司原信息披露人安阳先生因个人原因辞职，任命孟丰收为公司信息披露负责人。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司已经建立了规范的管理制度和完善的内控制度，并在安阳先生其申请离职前已对相关工作进行全面妥善交接，公司任命新的信息披露负责人不影响公司的经营和发展。



三、备查文件



公告编号：2017-022



经与会董事和记录人签字确认的《深圳市三泰特种材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告！



深圳市三泰特种材料股份有限公司



董 事 会



2017年9月28日




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