公告日期：2017-08-22

公告编号：（ 2017-016 ）







证券代码：838008 证券简称：三泰特材 主办券商：兴业证券



(深圳市三泰特种材料股份有限公司)



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，由专人通过口头



通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。



2、会议召开时间：2017年8月22日上午10:00—12:00



3、会议召开地点：深圳市三泰特种材料股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李伟群



6、会议主持人：董事长李伟群



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制 度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议召开情况



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公告编号：（ 2017-016 ）







应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决



议的董事共0人。



所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。











二、议案审议情况



（一）、审议通过了《关于〈深圳市三泰特种材料股份有限公司 2017



半年度报告〉的议案》。



议案表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占



全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该议案不涉及



关联事项，无须回避表决。



（二）、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》



1、议案内容：根据2017年5月10日财政部修订的《企业会计



准则第16号――政府补助》变更公司会计政策。



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《深圳市三泰特种材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号2017‐019）。



2、议案表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，



占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。该议案不涉



2







公告编号：（ 2017-016 ）







及关联事项，无须回避表决。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《深圳市三泰特种材料股份公司第一届董事会第八次会议决议》。



2.《深圳市三泰特种材料股份有限公司2017半年度报告》



特此公告！







深圳市三泰特种材料股份公司



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