公告日期：2017-04-12

证券代码：838008 证券简称：三泰特材 主办券商：兴业证券



深圳市三泰特种材料股份有限公司



延期召开2017年第一次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况概述



深圳市三泰特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 7 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《深圳市三泰特种材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》的公告（公告编号：2017--003）。公司原定于 2017年4月24日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。



公司董事会经审慎研究，决定将 2017 年第一次临时股东大会



延期召开。延期后会议召开通知如下：



二、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 第1页共4页



司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月2日上午10:00



结束时间：2017年5月2日上午12:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



（七）会议地点：深圳市三泰特种材料股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于废除申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌方案的议案》；



（二）审议《关于废除提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；



（三）审议《关于终止股票发行方案的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 第2页共4页



证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间:2017年5月2日上午9点50分



（三）登记地点:公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：安阳



联系地址：深圳市龙华新区观澜街道高新科技园长坑围 139号



第一栋二层厂房



联系电话：0755-89485895



传真：0755-29180762



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳市三泰特种材料股份有限公第一届董事会第六次会议决议》。



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特此公告。



深圳市三泰特种材料股份公司



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