公告日期：2016-12-20

证券代码：838008 证券简称：三泰特材 主办券商：兴业证券



深圳市三泰特种材料股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2016年 12月 14日深圳市三泰特种材料股份有限公司（以下简



称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《深圳市三泰特种



材料股份有限公司2016年股票发行方案的议案》、《关于公司签署



附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》和《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，现就本次股票发行方案中股票认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排：



公司现有在册股东共计 3名，全部股东王志新、李伟群和王文



新均自愿放弃股份优先购买权，并已出具放弃优先认购权的承诺。



（二）在册股东的认定：



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在册股东是指截至股权登记日持有公司股份的股东，本次股东大会的股权登记日为2016年12月9日。



（三）在册股东缴款安排：



本次发行不存在在册股东优先认购的情况。



二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排



根据公司与投资人签署的附生效条件的股份认购协议，合计认购本次发行的股份 1,500,000股，每股价格为人民币 1.8元，认购金额2,700,000元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和市场竞争力，优化公司财务结构，健全公司激励机制，增强员工的稳定性与凝聚力，不断激发创造力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展。



认购人及具体认购情况如下：



序 认购数量 是否在册



发行对象 岗位及职务 认购方式



号 （股） 股东



1 安阳 总经理 70,000 否 现金认购



2 罗云峰 董事、副总经理 800,000 否 现金认购



3 李时容 核心员工 70,000 否 现金认购



4 孟丰收 财务总监 70,000 否 现金认购



5 孙瑶亮 董事 70,000 否 现金认购



6 王白玉 董事 70,000 否 现金认购



7 刘美珍 核心员工 90,000 否 现金认购



8 郑亮 核心员工 40,000 否 现金认购



9 刘跃进 核心员工 40,000 否 现金认购



10 乐豪杰 核心员工 ……
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