公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-009



证券代码：838008 证券简称：三泰特材 主办券商：兴业证券



深圳市三泰特种材料股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



深圳市三泰特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年12月7日上午10时，在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年 12月 3日以书面形式向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席宋昊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司第一届董事会第三次会议于2016年11月28



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公告编号：2016-009



日审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，董事会提名李时容、刘美珍、郑亮、刘跃进、乐豪杰、刘先江、闫明阳、李芙蓉、刘锡禄、单再华等共10名员工为公司核心员工，并于2016年11月29日至2016年12月5日向公司全体员工公示并征求意见。



经审核，公司监事会认为，提名认定核心员工的程序符合法



律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，被提名员工符合公司核心员工的认定标准，截至公示期届满，全体员工均未对提名核心员工提出异议，认定该 10名员工为公司核心员工有助于公司发展，提高公司员工的积极性和团队凝聚力。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决状况：本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。



三、备查文件目录



（一）《深圳市三泰特种材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



特此公告。



深圳市三泰特种材料股份有限公司



监事会



2016年12月7日



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