公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-006



证券代码：838008 证券简称：三泰特材 主办券商：兴业证券



深圳市三泰特种材料股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确



性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，深圳市三泰特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第三次董事会于2016年11月28日审议通过《关于任免公司财务总监的议案》，原财务总监李芙蓉因工作分工调整不再担任公司财务总监一职，但继续担任公司财务主管职务，经总经理安阳提名，聘任孟丰收为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满。



本次会议召开10日前以书面通知的方式通知全体董事，会议应到董事



5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长李伟群主持。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2016-006



截至到目前为止，李芙蓉持有公司股份0股，占公司股本0.00%。



孟丰收，男，1975年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大



学MBA学历。2007年8月至2010年12月，担任香港亮伟（深圳市荣恩实



业有限公司）财务负责人；2010年12月至2013年6月，担任深圳昱坤有



限司财务总监；2013年6月至2016年5月，担任深圳市艾诺表业有限公



司财务总监；2016年5月至2016年11月，担任深圳市三泰特种材料有限



公司财务主管。截至到目前为止，孟丰收持有公司股份0股，占公司股本



0.00%。



（三）任免原因



公司挂牌后为进一步加强公司财务制度的完善及提升，结合公司自身发展需要，公司认定孟丰收先生拥有多年的财务实践经验，有助于公司财务工作的进一步完善，特聘任孟丰收先生为公司财务总监。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响



公司财务总监的任免对董事会、监事会成员人数无影响



（二）对公司生产、经营上的影响



孟丰收先生拥有多年的财务实践经验，有助于公司财务工作的进一步完善，利于公司健康、稳定的发展。



三、备查文件



《深圳市三泰特种材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。



公告编号：2016-006



特此公告！



深圳市三泰特种材料股份有限公司



董事会



2016年11月28日




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