公告日期:2019-11-06
公告编号:2019-045
证券代码:838002 证券简称:准信自动 主办券商:申万宏源
江苏准信自动化科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐锦标先生
6.会议列席人员:公司董事会成员、监事会成员及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事尚静因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事尚志远因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请 3000 万流动资金》议案
1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司拟向浦发银行申请流动资金贷款 2000 万元,向渤海银行申请流动资金贷款 1000 万元,期限一年,由南通中投融资担保有限责任公
公告编号:2019-045
司提供担保,利率不超过 6.5%。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏准信自动化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
江苏准信自动化科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日
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