公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-042

证券代码：838002 证券简称：准信自动 主办券商：申万宏源
江苏准信自动化科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐锦标先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 55,455,634 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》
议案
1.议案内容：


公告编号：2019-042

公司已于2019年9月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-036），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,455,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》议案
1.议案内容：
公司已于2019年9月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-036），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,455,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施 》议案1.议案内容：
公司已于2019年9月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-036），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-042

同意股数 55,455,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：刘晔、王莉
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
江苏准信自动化科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

江苏准信自动化科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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