公告日期:2019-05-28
公告编号:2019-028
证券代码:838002 证券简称:准信自动 主办券商:申万宏源
江苏准信自动化科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月24日以书面方式发出
5.会议主持人:徐锦标先生
6.会议列席人员:公司董事会成员、监事会成员及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,选举徐锦标先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。徐锦标先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定,且
公告编号:2019-028
未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。董事长徐锦标先生属于连选连任,未发生变化。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,聘任徐锦标先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。徐锦标先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,聘任徐建新先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。徐建新先生符合《公司法》、《公司章程》等关于财务总监任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。财务总监徐建新先生属于连选连任,未发生变化。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-028
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,聘任徐建新先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。徐建新先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。董事会秘书徐建新先生属于连选连任,未发生变化。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏准信自动化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏准信自动化科技股份有限公司
董事会
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