公告日期：2019-04-22

江苏准信自动化科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐锦标先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《关于2018年年度报告及摘要》，祥见全国股份转让指定信息披露平台上披露的公司《关于2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《关于2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



根据公司经营状况及发展需要，公司2018年拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



公司现提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并承办公司2019年审计业务，并拟提请股权大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



（八）审议通过《修改《公司章程》》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，《公司章程》第一章第四条修正为：公司注册资本为人民币55,455,634元；



第三章第十六条原内容为“截止2017年12月22日，公司的股本结构如下”修正为：截止2019年5月13日，公司股本结构如下,汪群华持股0股，占公司总股本0%；刘丽琴持股0，占公司总股本0%；南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,884,571股，占公司总股本8.81%；永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）持股6,261,180股，占公司总股本11.29%；江苏疌泉凯……
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