公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-014
证券代码:838002 证券简称:准信自动 主办券商:申万宏源
江苏准信自动化科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月6日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席花泽轩主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》议案1.议案内容:
公司以自有资金先行垫付再使用募集资金置换符合公司已批露相关公告确定的募集资金用途,不影响募集资金投资项目的运行,不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益。经全体监事一致审议通过,同意公司以募集资金1,500万元置换预先投入的自筹资金。
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第九次会议决议》。
江苏准信自动化科技股份有限公司
监事会
2019年4月12日
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