公告日期：2019-01-14

江苏准信自动化科技股份有限公司

2019年第一次股票发行方案

住所：南通市通州区石港镇渔湾西路33号

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2019年1月


声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

五、其他需要披露的重大事项

六、中介机构信息

七、有关声明


释 义

释义项目 释义

公司、本公司、准

指 江苏准信自动化科技股份有限公司

信自动、发行人

章程、《公司章程》指 《江苏准信自动化科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

证监会、中国证监 指

中国证券监督管理委员会

会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《江苏准信自动化科技股份有限公司股票发行方案》
申万宏源、主办券 指

申万宏源证券有限公司

商

会计师、会计师事 指

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

务所

律师、律师事务所 指 北京市中伦律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息
(一)公司名称:江苏准信自动化科技股份有限公司
(二)证券简称:准信自动
(三)证券代码：838002
(四)注册地址：南通市通州区石港镇渔湾西路33号
(五)办公地址：南通市通州区石港镇渔湾西路33号
(六)联系电话：0513-82590100
(七)法定代表人:徐锦标
(八)董事会秘书或信息披露负责人:徐建新
二、发行计划
(一)发行目的:

公司通过本次发行股票所募集的资金，主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，将有效降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提高公司经营稳健性，同时缓解公司未来资金压力，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，增强公司实力。(二)发行对象：
1、现有股东优先认购安排：

《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，公司在册股东将签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。
如上述声明未获得全体股东同意，公司将重新制定股票发行方案，以维护现有股东优先认购权。
2、发行对象确定的股票发行


本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下：

认购人 是否 认购
序号 名称 认购数量（股）

身份 关联 方式
永康市天堂硅谷智能

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。