公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-025
证券代码：838002 证券简称：准信自动 主办券商：申万宏源
江苏准信自动化科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐锦标先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向子公司增资》议案
1.议案内容：
为发展公司业务，扩展公司规模，公司拟对全资子公司南通准信网络科技有限公司（以下简称“准信科技”）增资人民币200万元。该笔增资完成后，准信科技的注册资本将由人民币800万元增加至1000万元。同时，公司拟将准信科技的

公告编号：2018-025
公司名称变更为江苏准信环保科技有限公司，并增加以下经营范围：环保设备、水处理设备、膜材料、环保材料、建材、化工设备、加工化工成套设备，仪表、阀门、管道及配件，水处理工程，环境工程，膜分离技术工程，膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内地技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，水处理设工程计，环境光工程设计，膜分离工程设计，进出口业务。具体以当地工商局登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十七次会议决议》。

江苏准信自动化科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。