公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-017

证券代码：838002 证券简称：准信自动 主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年8 月20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐锦标

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转

让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号为

2018-019。

公告编号：2018-017

2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容：

公司2017 年8 月进行了2017 年第一次股票发行，并于2017 年11 月29 日披

露了《2017 年第一次股票发行情况报告书》。2017 年12 月6 日，公司董事会、

监事会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，拟将原用于补充流

动资金的部分募集资金变更为用于偿还银行贷款，额度不超过700 万，并提交公

司2017 年第三次临时股东大会审议通过，详情见公司《关于变更部分募集资金

使用用途的公告》（公告编号：2017-040）。现根据公司实际情况的需要，公司拟

变更该部分募集资金的用途，将前述议案中变更为用于偿还银行贷款的部分资金

用于补充公司流动资金，共计438 万元。详见全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号为

2018-021。

2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提议召开2018 年第一次临时股东

大会的议案》。

2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2018-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十五次会议决

议》。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月22 日


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