公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-018

证券代码：838002 证券简称：准信自动 主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席花泽轩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，



公告编号：2018-018

并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于2018年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况的需要，公司拟变更部分募集资金的用途，将原计划由董事会、监事会、股东大会审议通过的用于偿还银行贷款的部分资金用于补充公司流动资金，共计438万元。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号为2018-021。

公司监事会对公司《关于变更部分募集资金使用用途》进行了审核，审核意见如下：

公司2017年第一次股票发行部分募集资金使用用途的变更和审议程序符合



公告编号：2018-018

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司2017年第一次股票发行募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖董事会印章的公司《第一届监事会第八次会议决议》。



江苏准信自动化科技股份有限公司

监事会


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