公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-037

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-037

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837998 奥华电子 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创
新园 B 区 9 号楼西安奥华电子仪器股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年定向发行之<股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及补偿协议>变更承诺范围的议案》

根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于落实市属企业层级过 多问题专项整治有关工作要求的通知》要求，青岛市市属国有企业至多可留存 四级子公司。公司作为青岛市海检集团有限公司的下属三级子公司，下设库尔 勒华鹏、摩科兴业、太平洋远景、冠能中子、西安源耀等五家子公司，其中， 库尔勒华鹏下设巴州盛磊石油技术服务有限公司（以下简称“巴州盛磊”）及 巴州华丰石油机械制造有限公司（以下简称“巴州华丰”），按层级计算，巴州 盛磊与巴州华丰为海检集团下属五级子公司，公司拟采用无偿划转的方式，将 巴州盛磊与巴州华丰压减法人层级至四级子公司。

2022 年 1 月 28 日，奥华电子（甲方）与迟清彬（乙方一）、菏泽智越企业
管理合伙企业（普通合伙）（乙方二）、抚顺市恒越翔企业管理合伙企业（有限 合伙）（乙方三）、库尔勒华鹏油田技术服务有限公司（丙方、目标公司）签署 了《西安奥华电子仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以 下简称《协议》）。

《协议》中乙方对目标公司库尔勒华鹏 2022 年至 2024 年的净利润做出了
承诺，《协议》签署时巴州盛磊与巴州华丰为库尔勒华鹏的全资子公司，本次 压减法人层级后巴州盛磊与巴州华丰将成为奥华电子的全资子公司。奥华电子 与乙方于 2022 年签署《协议》时，系整体考量库尔勒华鹏及其子公司巴州盛 磊、巴州华丰的经营状况和盈利能力后双方审慎作出的决定，本次巴州盛磊和 巴州华丰的层级变动和股权转移可能导致库尔勒华鹏 2024 年的净利润水平不 达标，从而可能无法实现协议的业绩承诺。


公告编号：2024-037

本次压减法人层级系受公司实际控制人青岛市国资委指导政策影响，属于 不可抗力的客观因素，若因层级变动导致巴州盛磊、巴州华丰经营业绩不计入 库尔勒华鹏从而无法实现业绩承诺，属于受政策变化无法履行公开承诺的情 形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》之“第一百零九条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身……
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