公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-033



证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蓝卫红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司已于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台披露了本次股东大会通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢毅因工作原因缺席；





公告编号：2020-033



3.公司董事会秘书出席会议；



无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



(一)会议审议通过了《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》



1、议案内容：详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）发布的《广州富森环保科技股份

有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-029）。



2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案全体股东均为关联方，因此全体股东一致同意不回避表决。



(二)会议审议通过了《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》



1、议案内容：详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）发布的《广州富森环保科技股份

有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-031）。



2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



(三)会议审议通过了《关于授权董事会办理工商登记手续等一切事宜的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司的住所变更须经股东大会审议并作出决议。鉴于有关公司住所变更的工商登记手续涉及

诸多方面且十分具体，特提请股东大会授权董事会办理公司工商登记有关事





公告编号：2020-033



宜。



2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



(四)会议审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》



1、议案内容：根据过往的业务合作情况，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度的审计机构。



2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反……
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