公告日期：2023-05-12

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：开源证券
广州富森环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长蓝卫红向董事会汇报2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事主席谢毅向监事会汇报2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度报告及其摘要予
以汇报。具体内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营实际发展需要，拟定 2022 年度公司利润不进行分配，
也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。
2.议案表决结果：


同意股数 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际情况，编制公司 2023 年度财务预算方案，并将予以
汇报。
2.议案表决结果：

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