公告日期：2021-04-23

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第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理蓝卫红向董事会汇报 2020

年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长蓝卫红代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度报告及其摘要予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，编制了 2020 年度财务决算报告方案予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年经营实际发展需要，拟定 2020 年度公司利润不进行分配，

也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算>的议案》

1.议案内容：



根据 2020 年度公司实际情况，编制公司 2021 年度财务预算方案，并将予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：



提议召开公司 2020 年年度股东大会，公司定于 2021 年 5 月 20 日召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2021-007）。

2.回避表决情况……
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