公告日期:2017-10-16
湖南前元智慧管业股份有限公司 公告编号:2017-063
证券代码:837990 证券简称:前元股份 主办券商:山西证券
湖南前元智慧管业股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年10月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长喻友红先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11人,持
有表决权的股份40,242,800股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程相关内容的议案》
1、议案内容
湖南前元智慧管业股份有限公司 公告编号:2017-063
该议案内容详见公司2017年9月28日登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号2017-057)及《关于公司注册地址变更及修改公司章程相关内容的议案》(公告编号:2017-058)。
2、议案表决结果:
同意股数 40,242,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》
1、议案内容
该议案内容详见公司于2017年9月28日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号2017-057)。
2、议案表决结果:
同意股数 40,242,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《湖南前元智慧管业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
(二)《湖南前元智慧管业股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》。
湖南前元智慧管业股份有限公司 公告编号:2017-063
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