公告日期：2017-08-03

湖南前元智慧管业股份有限公司 公告编号：2017-046



证券代码：837990 证券简称：前元股份 主办券商：山西证券



湖南前元智慧管业股份有限公司



关于2017年第五次临时股东大会



增加临时提案（二）的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会情况



湖南前元智慧管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月



24日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露了《2017年第五次临时股东大会通知公



告》（公告编号：2017-040）。定于2017年8月14日下午 14 时在公司



会议室召开 2017年第五次临时股东大会，股权登记日为 2017年8月10



日。



二、增加临时提案的情况



公司董事会于2017年8月2日收到公司控股股东喻友红（持股比例



49.97%）提交的《湖南前元智慧管业股份有限公司关于提请增加2017年



第五次临时股东大会临时提案的函（2）》，提议在2017年第五次临时



股东大会增加以下议案：



1、《关于增选汪熙舜为第一届董事会董事的议案》



议案内容：



湖南前元智慧管业股份有限公司 公告编号：2017-046



鉴于公司章程修订情况，公司董事由5名变更为6名，并增选汪熙舜



为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过



之日至本届董事会届满时止。汪熙舜不属于失信联合惩戒对象。



2、《关于修改公司章程的议案》



根据公司战略发展的需要，提高公司治理水平，对公司章程进行修改。



原《公司章程》第一百零四条：董事会由5名董事组成，设董事长1人，



由董事会以全体董事过半数选举或罢免。董事长任期三年，可以连选连任。



拟修改为：《公司章程》第一百零四条：董事会由6名董事组成，设



董事长 1 人，由董事会以全体董事过半数选举或罢免。董事长任期三年，



可以连选连任。



三、董事会审核意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有 3%以



上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召



集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临



时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。”



截至 2017年 8月 2 日，公司控股股东喻友红直接持有公司股份



20,110,000 股，占公司总股本的 49.97%。公司董事会认为股东喻友红的



提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将喻友红先生提交的临时议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。



上述议案的提案程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定。



湖南前元智慧管业股份有限公司 公告编号：2017-046




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