公告日期:2017-06-12
湖南前元智慧管业股份有限公司 公告编号:2017-033
证券代码:837990 证券简称:前元股份 主办券商:山西证券
湖南前元智慧管业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范
性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年 6月27日下午 14时
结束时间:2017年 6月27日下午 17时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
湖南前元智慧管业股份有限公司 公告编号:2017-033
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月22日,股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于关联方为子公司借款提供担保的议案》。
议案内容:内容详见2017年6月12日在全国中小企业股份转
让系 统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第
一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2017-031)及《 关于关联
方为子公司借款提供担保的关联交易公告》(公告编号:2017-032)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
湖南前元智慧管业股份有限公司 公告编号:2017-033
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