公告日期：2023-04-26

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：东兴证券
福建海峡人力资源股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日15:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837983 海峡人力 2023 年 5 月 16 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请福建天衡联合（福州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）、《福建海峡人力资源股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）。

（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，汇报了董事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，
将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

为加强公司的科学管理，结合2022年完成的实际业绩及2023年的市场预测，
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度公司的财务预算报告，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年度权益分派方案>的议案》

为公司的长远发展，公司拟决定 2022 年度利润暂不进行分配。

（六）审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为了规范公司投资行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2023-026) 。

（八）审议《关于制定<融资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。