公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-045

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的要求，合法合规。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-045

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837979 噢易云 2024 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-038）。
（二）审议《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
公司及控股子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）拟于 2024年度向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币 16000 万元（包括新增授信额度与尚未到期的授信额度，不含贷款利息），该额度可循环使用。使用范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。具体贷款金额、期限、利率、担保方式以公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款（借款）合同及担保合同为准。

在满足上述授信额度标准的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要，全权办理公司向银行等金融机构申请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；授权各子公司董事长或其指定的授权代理人根据各公司实际经营需要，全权办理子公司向银行等金融机构申请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；由董事长办理相关事宜的，不再另行召开董事会或股东大会审议。

上述额度及授权自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生

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效，至股东大会审议通过下一年度向银行等金融机构申请授信额度的议案之日止。（三）审议《关于预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。
（四）审议《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于使用……
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