公告日期：2023-04-26

五矿证券有限公司

关于武汉噢易云计算股份有限公司

2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“噢易云”或“公司”)的主办券商，对噢易云 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、股票发行募集资金基本情况

（一）2020 年股票定向发行

公司于 2020 年 12 月 15 日、2020 年 12 月 31 日分别召开了第二届董事会第
九次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案，公司以每股人民币 8.00 元的价格定向发行不超过 125.00 万股，募集资金总额不超过人民币 1,000.00 万元。

2021 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 21 日，发行对象就本次股票发行进行缴款
认购。截至 2021 年 1 月 20 日，公司实际募集资金 1,000.00 万元，并经北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了[2021]京会兴验字第 57000003号《验资报告》。

2021 年 2 月 5 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行
新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份已于 2021 年2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2021 年股票定向发行

公司于 2021 年 7 月 15 日、2021 年 7 月 30 日分别召开了第二届董事会第十
四次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案，公司以每股人民币 7.70 元的价格定
向发行不超过 167.00 万股，募集资金总额不超过人民币 1,285.90 万元。

2021 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 27 日，发行对象就本次股票发行进行缴款
认购。截至 2021 年 8 月 26 日，公司实际募集资金 1,285.90 万元，并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2021]000609 号《验资报告》。

2021 年 9 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行
新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份已于 2021 年9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三）2022 年第一次股票发行

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，上述会议
均审议通过了《关于<武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于 2022 年 10 月 18 日出具了《关于对武汉噢易云计算股份有
限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3218 号）。公司 2022年第一次股票发行拟发行数量 1,990,000 股，拟发行价格为 10.05 元，拟募集资金总额 19,999,500 元，募集资金拟用于补充公司流动资金。截至本公告披露之日，公司 2022 年股票定向发行暂未启动认购程序，拟认购对象尚未向公司缴存认购资金。

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据相关法律、法规和规
范性文件，公司于 2020 年 12 月 15 日、2020 年 12 月 31 日分别召开第二届董事
会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<武汉噢易云计算股份有限公司募集资金管理制度>》的议案，制定了《武汉噢易云计算股份有限公司募集资金管理制度》。

（一）2020 年股票定向发行

公司于 2020 年 12 月 15 日、2020 年 12 月 31 日分别召开第二届董事会第九
次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉》的议案。


公司在中国建设银行股份有限公司武汉世界城支行为 2020 年股票定向发行开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：武汉噢易云计算股份有限……
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