公告日期：2023-04-26

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：五矿证券

武汉噢易云计算股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李智勇、陈鹏、关旭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，2022 年 2 月 10
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名李智勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名陈鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名关旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举上述人员为公司的独立董事，与公司第三届董事会任期相同。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 9 名，其中独立董事 3 名，独
立董事的基本情况如下：

李智勇先生，男，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1998 年毕业于中国地质大学（武汉）。1998 年 8 月至 2000 年 5 月，任武汉地大
空间信息有限公司（历史名称：武汉适普空间信息有限公司）项目经理；2000
年 5 月至 2005 年 3 月，任武汉适普软件有限公司企业发展部经理；2005 年 4 月
至 2006 年 4 月，任航天量子数码科技（北京）有限公司/航天量子数码科技（北京）有限公司武汉分公司市场总监；2006 年 4 月至今，任湖北省软件行业协会
副秘书长/常务副秘书长/秘书长；2020 年 6 月至今，任武汉网信安全技术股份有限公司（证券代码：833041）独立董事；2020 年 10 月至今，任武汉光谷信息技术股份有限公司（证券代码：430161）独立董事。

陈鹏先生，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1998 年毕业于河北地质学院。1998 年 7 月至 2004 年 2 月，任中国长江航运集团
有限公司武汉长江轮船有限公司财务处主管会计；2004 年 3 月至 2005 年 2 月，
任武汉力兴（火炬）电源有限公司主管会计；2005 年 3 月至 2006 年 5 月，任深
圳市力兴电源有限公司主管会计；2006 年 6 月至 2009 年 1 月，任武汉力兴电源
股份有限公司主管会计；2009 年 2 月至 2010 年 3 月，任武汉力骏电源有限公司
财务经理；2010 年 4 月至 2012 年 1 月任都邦财产保险股份有限公司稽核监察部
稽核专员；2012 年 2 月至 2017 年 10 月，任都邦财产保险股份有限公司湖北分
公司财务经理；2017 年 10 月至今，任都邦财产保险股份有限公司襄阳中心支公司总经理；2020 年至今，任力佳电源科技（深圳）股份有限公司（证券代码：835237）独立董事。

关旭先生，男，汉族，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年毕业于华中科技大学管理学院物流管理系（本科学历），2013 年毕业于华中科技大学管理学院管理科学与工程系（博士研究生学历），同时获得加州大学伯克利分校工业工程与运筹系博士学位（国家公派联合培养博士）。2013 年 6
月至 2015 年 6 月，任武汉大学师资博后；2015 年 7 月至 2015 年 12 月，任武汉
大学讲师；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任武汉大学副教授；2017 年 1 月至 2019
年 1 月，任武汉大学教授；2019 年 2 月至今，任华中科技大学教授/博导。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李智勇、
陈鹏、关旭会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

……
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