公告日期：2020-07-21

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 70,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 7 人，出席 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：
2020-029。

2.议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于独立董事工作制度的议案》


份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事工作制度的公告》，公告编号：2020-030。

2.议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年 6 月30日在全国中小企业股份
转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告》及《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告摘要》全文，公告编号分别为 2020-035 和2020-036。

2.议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会对 2019 年度工作进行了回顾与
讨论，制定了《 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2019 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，总结了公司 2019
年财务状况， 编制了《 2019 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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