公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-022
证券代码:837978 证券简称:金东方智 主办券商:国泰君安
武汉金东方智能景观股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长卢华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 70,392,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2020-022
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事黎逢胜因疫情防控缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司在任高管 6 人,出席 5 人,高管宗文因疫情防控原因缺席。二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的公告》,公告编号:2020-013。
2.议案表决结果:
同意股数 70,392,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股
公告编号:2020-022
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<股东大会议事规则> 的公告》,公告编号:2020-014。
2.议案表决结果:
同意股数 70,392,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告》,公告编号:2020-015。
2.议案表决结果:
同意股数 70,392,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四) 审议通过《关于购买房产暨关联交易》的议案
公告编号:2020-022
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》,公告编号2020-016。
2.议案表决……
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