公告日期:2020-04-21
公告编号:2020-020
证券代码:837978 证券简称:金东方智 主办券商:国泰君安
武汉金东方智能景观股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场+电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 9 日以电话、邮
件送达相结合的方式,通知全部董事。
5. 会议主持人:董事长卢华
6. 会议列席人员(如有):滕胜、黎逢胜、余思思、朱玉华、吴敏华7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-020
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露》的议案
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》,公告编号:2020-020。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
武汉金东方智能景观股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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