公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-009



证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安



武汉金东方智能景观股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长卢华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 70,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。





公告编号：2020-009



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王潘波、卢大伟因疫情防控原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 7 人，出席 3 人，高管王潘波、卢大伟、宗文、高建良因疫情防控原因缺席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号2020-003。

2.议案表决结果：



同意股数 70,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案





公告编号：2020-009



1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2020-004。

2.议案表决结果：



同意股数 70,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



鉴于卢华、王晓燕、殷晓骏、单闻、武汉金一方投资管理有限公司为本议案的关联股东,需回避表决。以上关联股东回避后,无法形成有效表决,因此关联股东不履行回避程序,参与投票表决。

（三） 审议通过《关于追认关联交易》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于追认关联交易的公告》，公告编号2020-006。2.议案表决结果：



同意股数 70,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2020-009



3.回避表决情况



鉴于卢华、王晓燕、殷晓骏、单闻、武汉金一方投资管理有限公司为本议案的关联股东,需回避表决。以上关联股东回避后,无法形成有效表决,因此关联股东不履行回避程序,参与投票表决。

（四） 审议通过《关……
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