公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-006

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司

追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

公司为推广品牌需要，2019 年 3 月与武汉点亮东方文化传媒有限
公司（以下简称“点亮”公司）签订年度服务协议，将公司网站的年度维护管理、官方微信软文采编外包，并借助其微信公众号
lightupnews 推广公司品牌。2019 年 3 至 12 月公司累计向武汉点亮
东方文化传媒有限公司支付推广服务费 12 万元。

点亮公司控股股东殷汉强为公司实际控制人卢华配偶，持点亮60.625%股份，上述交易构成偶发性关联交易。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 19 日召开第二届董事会第七次会议和第二届
监事会第七次会议，审议了《关于追认关联交易的议案》，监事会审议通过了该议案；董事会关联董事卢华、王晓燕、单闻、殷晓骏、卢大伟对议案中关联交易回避表决后，出席会议无关联董事不足三人，

公告编号：2020-006

根据《公司章程》该事项需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉点亮东方文化传媒有限公司

住所：武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地丰隆楼 6 层 5 号

注册地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地丰隆楼 6 层 5 号
企业类型：有限责任公司

实际控制人：殷汉强

注册资本：800,000 元

主营业务：项目案例推广；文化艺术交流活动组织与策划；创意服务；商务信息咨询（不含商务调查）；展览展示服务；会务服务；公关活动组织策划；承包展览、展会活动；广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
关联关系：关联方控股股东殷汉强为公司实际控制人卢华配偶，持关联方 60.625%股份。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易属于正常的商业行为，遵循市场定价原则，公平 合理，对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关

公告编号：2020-006

联交 易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。四、 交易协议的主要内容

公司为推广品牌需要，2019 年 3 月与武汉点亮东方文化传媒有
限公司签订年度服务协议，点亮自 2019 年 3 月 1 日起负责维护管理
公司网站、每月根据公司指定主题撰写 2-3 篇软文，发布于公司网站及官方微信；全年在点亮微信公众号 lightupnews 上发布不低 3 篇公司推广软文，公司每月根据点亮实际完成服务情况支付服务费。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，是必要的，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形。
六、 备查文件目录
（一）《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

武汉金东方智能景观股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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