公告日期：2020-03-23

证券代码：837978 证券简称: 金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公 司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列重大担保行为， 第三十九条 公司下列重大担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 经审计净资产的 50%以后提供的任何
担保； 担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）按照担保金额连续 12 个月累计超过最近一期经审计总资产的 30%以 计算原则，公司的对外担保总额，达
后提供的任何担保； 到或超过最近一期经审计总资产的
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 30%以后提供的任何担保；

象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（四）单笔担保额超过最近一期经审 象提供的担保；

计净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审
（五） 对股东、实际控制人及其关联 计净资产 10%的担保；

方提供的担保。 （五） 对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十五条 单独或者合计持有公司 第四十五条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事 百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以 会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同 在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 意召开临时股东大会的书面反馈意
见。 见。

董事会同意召开临时股东大会的，应 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出 当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请 召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈 者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十 的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召 以上股份的股东有权向监事会提议召
开临时股东大会，并应当以书面形式 开临时股东大会，并应当以书面形式
向监事会提出请求。 向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会 在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应 的通知，通知中对原提案的变更，应
当征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股 通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合 东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东 计持有公司百分之十以上股份的股东
可以自行召集和主持。 可以自行召集和主持。

董事会或者股东依法自行召集股东大
会的，公司董事会、信息披露事务负
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