公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-011
证券代码:837974 证券简称:海诺科技 主办券商:招商证券
山西海诺科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
根据公司生产经营及发 15,000,000 13,217,344.50 无
展需要,拟由公司控股
其他 股东、董事向公司提供
借款,补足公司流动资
金
合计 - 15,000,000 13,217,344.50 -
(二) 基本情况
公告编号:2020-011
1、关联方基本情况
姓名:申鹏展
住所:山西省高平市******
2、关联关系
申鹏展为公司实际控制人和控股股东,也是公司法定代表人、董事长、总经理,其
持有公司 77.44%的股份。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2020 年 4 月 30 日,公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计 2020 年日常
性关联交易的议案》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联方申鹏展、张
晓回避表决。本议案需提交 2019 年度股东大会审议通过后生效。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,且约定利息为同期银行贷款利息,随借随还,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
关联方为公司提供借款(公司作为借款人):为保障公司的运营资金周转,借款用于补充公司流动资金。公司向申鹏展借款约定利息为同期银行贷款利息,借款期为随借随还。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
控股股东向公司提供资金资助可保障公司的运营资金周转,解决公司流动资金暂时性短缺问题,为公司经营顺利提供有力支持,为公司持续经营创造良好条件,符合公司和全体股东利益。
公告编号:2020-011
上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求,交易的达成有助于增加公司流动资金,加快公司发展。
六、 备查文件目录
《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
山西海诺科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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