公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-024

证券代码：837974 证券简称：海诺科技 主办券商：招商证券
山西海诺科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：山西海诺科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：申鹏展先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《山西海诺科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,290,000
股，占公司有表决权股份总数的 79.59%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易议案 》
1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 25 日发布了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（编
号：2019-016），公司预计 2019 年 度 日 常 性 关 联 交 易 金 额 不 超 过 人 民

公告编号：2019-024

币 5,000,000.00 元，系根据公司生产经营及发展需要，拟由公司控股股东、董事向公司提供借款，补足公司流动资金。

根据公司实际经营及发展需要，现预计 2019 年度公司关联方控股股东、董事向公司提供借款在原预计金额基础上再提供不超过 10,000,000.00 元人民币，依然用于补足公司流动资金。

具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的 2019-023 号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项涉及关联交易，股东申鹏展回避表决。
三、备查文件目录

《山西海诺科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

山西海诺科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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